§1 重要提示

  1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  1.2 公司全體董事出席董事會會議。

  1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。

  ■

  公司負責人張愷顒、主管會計工作負責人何昕及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）宇文睿聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

    §2 公司基本情況

  2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

  幣種:人民幣

  ■

  扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

  單位：元 幣種:人民幣

  ■

  2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

  單位：股

  §3 重要事項

  3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

  √適用 □不適用

  一、 合并資產(chǎn)負債表有關(guān)項目變動較大原因：

  1、本報告期末在建工程較上年末增加2，591.12萬元，增幅為31.43%，系陜西化建設(shè)備制造公司二期擴建工程按照擴建計劃本期投入增加；

  2、本報告期末預收賬款較上年末增加16，173.31萬元，增幅為84.91%，系收到的業(yè)主單位預付工程款增加；

  3、應付職工薪酬較上年末較少3，027.76萬元，減少幅度為35.38%，原因為本報告期公司兌付了職工的部分績效工資。

  二、合并利潤表有關(guān)項目變動較大原因

  1、管理費用較上年同期增加462.94萬元，增幅為55.30%，主要原因本年度支付的職工工資等較上年同期增加；

  2、財務費用較上年同期減少178.35萬元，減少幅度為1，245.73%，系陜西化建伊朗項目部采用歐元結(jié)算，本報告期形成匯兌收益，而去年同期為匯兌損失。

  3、投資收益較去年同期較少8.11萬元，減少幅度為100%，原因為公司本年度無理財收益；

  4、營業(yè)外收入較去年同期增加99.41萬元，增幅為21，016.41%，主要原因為公司本年度按照分包工程施工管理規(guī)定，收取的分包單位罰款。

  5、所得稅費用較去年同期增加105.56萬元，增幅為48.27%，是由于本報告期公司利潤總額的增加導致所得稅費用同步增加。

  三、合并現(xiàn)金流量表有關(guān)項目變動較大原因

  1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少7，943.05萬元，減少幅度為94.30%，為本期支付分包單位工程款及供應商貨款；

  2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少4，427.65萬元，減少幅度為308.71%。原因為本年度子公司陜西化建設(shè)備制造公司二期擴建工程投入增加及本期公司無理財投資；

  3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少3.41萬元，減少幅度為132.81%，是由于本年度貸款利率的提高及去年同期貸款利息支付的時間性差異造成。

  3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

  □適用 √不適用

  3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

  □適用 √不適用

  3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

  □適用 √不適用

  陜西延長石油化建股份有限公司

  法定代表人:張愷颙

  2011年4月18日

  股票代碼：600248 股票簡稱：延長化建公告編號2011-05

  陜西延長石油化建股份有限公司

  2010年年度股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  重要內(nèi)容提示

  本次會議沒有否決或修改提案的情況。

  一、會議召開和出席情況

  陜西延長石油化建股份有限公司于2011年4月18日在公司會議室召開了2010年年度股東大會，出席會議的股東代表4人，代表股份278082000股，占公司股本總額的65.28%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  董事會聘請北京君澤君律師事務所王祺律師出席會議見證并出具了法律意見書。

  二、提案審議情況

  大會以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

  1、會議審議通過了關(guān)于《公司2010年度董事會工作報告》的議案，其中 278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  2、會議審議通過了關(guān)于《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  3、會議審議通過了關(guān)于《公司2010年度報告及摘要》的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  4、會議審議通過了關(guān)于《公司2010年度財務決算報告》的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  5、會議審議通過了關(guān)于公司2010年度利潤分配方案的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  6、會議審議通過了關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  7、會議審議通過了關(guān)于公司2011年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)股東回避了該議案的表決，其中14070000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

  8、會議審議通過了關(guān)于獨立董事述職報告的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  9、會議審議通過了關(guān)于購買吊車及其配套設(shè)備的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  10、會議審議通過了關(guān)于簽訂施工合同的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；同意公司同下述單位簽訂施工合同：

  （1）中國石化集團洛陽石油化工工程公司EPC總承包的陜西延長石油（集團）有限責任公司榆林煉油廠180萬噸/年催化裂化裝置及配套設(shè)施技改工程，主要為催化裂化裝置的建筑安裝部分。合同金額107，366，915元。工期：2011年 5月31日前。

  （2）中國寰球工程公司遼寧分公司，工程內(nèi)容：陜西延長石油（集團）有限責任公司煉化公司乙苯/苯乙烯項目12萬噸/年苯乙烯裝置的工程施工。合同金額：69594817元。合同工期：開工之日至2011年6月30日。

  （3）喀什天山水泥有限責任公司，工程內(nèi)容：4000t/d熟料水泥生產(chǎn)線項目施工工程，合同金額4000萬元。工期：2010年12月30日至2011年5月25日。

  （4）華陸工程科技有限責任公司，工程內(nèi)容：陜西陜化煤化工有限公司節(jié)能減排技改項目氣化裝置安裝工程；合同金額31039000元，工期：開工之日起184天。

  （5）陜西陜化煤化工有限公司，工程內(nèi)容：陜西陜化煤化工有限公司節(jié)能減排技改項目熱回收、硫回收、輸煤棧橋裝置安裝工程；合同金額：8000萬元；工期未定。

  （6）新疆愛迪能源公司，工程內(nèi)容：10萬噸煤焦油加氫項目安裝工程，合同暫估價：3011萬元，工期未定。

  11、會議審議通過了關(guān)于購買銀行理財產(chǎn)品的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  12、會議審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

  三、律師出具的法律意見

  北京君澤君律師事務所王祺律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書。見證律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  特此公告。

  陜西延長石油化建股份有限公司董事會

  2011年4月18日

  證券代碼：600248 證券簡稱：延長化建公告編號：2011-06

  陜西延長石油化建股份有限公司

  第四屆第十七次董事會決議公告

  本公司及董事會全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  陜西延長石油化建股份有限公司于2011年4月18日在公司會議室召開第四屆第十七次董事會，應到董事9人，出席會議的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，到會的董事審議通過如下決議：

  1、會議審議通過了關(guān)于公司2011年第一季度報告的議案，其中9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意該項決議的董事占出席會議董事的100%。

  2、會議審議通過了關(guān)于聘任公司總法律顧問的議案，同意聘任何昕先生為公司總法律顧問，其中9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意該項決議的董事占出席會議董事的100%；

  3、會議審議通過了關(guān)于修改《財務管理與會計核算制度》的議案，

  原制度：第五十二條1、對采用成本法核算的長期投資，投資收益以被投資單位宣告分派股利時確認，待該現(xiàn)金股利超出投資日以后累計凈利潤的分配額，沖減投資成本。

  修改為：1、對采用成本法核算的長期投資，被投資單位宣告分派的現(xiàn)金股利或利潤中，本企業(yè)應享有的部分，確認為投資收益，同時在確認被投資單位應分得的現(xiàn)金股利或利潤后，對持有的被投資單位長期股權(quán)投資進行減值測試。

  原制度：第五十八條“房屋建筑物采用直線法計提折舊，機器設(shè)備、運輸工具、電子及其他設(shè)備采用年數(shù)總和法計提折舊。

  修改為：公司所有固定資產(chǎn)采用直線法計提折舊。

  其中9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意該項決議的董事占出席會議董事的100%。

  特此公告。

  附：何昕簡歷。

  陜西延長石油化建股份有限公司

  2011年4月18日

  附：

  何昕個人簡歷

  何昕，男，漢族，1960年4月出生，陜西戶縣人。中國共產(chǎn)黨黨員，大學本科學歷。

  1978年9月到1981年7月，在陜西省石油化工學?；x表自動化專業(yè)學習并畢業(yè)，1981年7月到  2001年10月年在陜西省石油化工建設(shè)公司工作，2001年10月起至今在陜西化建工程有限責任公司工作。

  1983年9月到1986年7月參加陜西省電大工業(yè)會計專業(yè)學習并畢業(yè)。1998年9月到2000年7月參加中央黨校函授學院經(jīng)濟管理專業(yè)學習并畢業(yè)。

  1987年到1994年，擔任陜西省石油化工建設(shè)公司第二分公司財務科長，1995年到1999年擔任財務處副處長，2000年到2001年擔任財務處處長。

  2002年擔任陜西化建工程有限責任公司財務處處長，2003年起2009年1月?lián)胃笨倳嫀熂尕攧仗幪庨L。

  2009年1月至今擔任公司財務總監(jiān)。

  陜西延長石油化建股份有限公司

  2011年第一季度報告

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