中國石油網消息(記者 劉泓波):1月31日,集團公司內部控制工作視頻會議在京召開。會議提出,利用3年時間,建立起集團公司統一的以風險管理為核心,較為完善和有效運行的控制體系,為公司又好又快發展提供有力保障。
集團公司黨組成員、總會計師王國樑出席會議并講話,集團公司黨組成員、紀檢組組長陳明主持會議,副總會計師溫青山出席會議。
4年來,集團公司內控體系建設獲得良好進展,股份公司建立起覆蓋經營管理各領域的內控體系,并實現持續有效運行;未上市企業體系建設實現良好起步。內控體系建設的開展,為集團公司戰略發展提供了有力的保障,取得了令人矚目的成績,其主要標志是:發布集團公司統一的《內部控制體系框架》,內部控制體系建設工作全面深入推進。股份公司以“零缺陷”通過2006年度內控審計,在資本市場充分展示了公司治理水平,2007年體系運行保持良好態勢。公司內控體系建設與運行的成功實踐,得到國家有關部門的高度評價,獲得國家企業管理創新成果一等獎。
集團公司內控體系建設成果主要體現在:構建起具有中國石油特色的內部控制體系并實現有效運行。統一規范業務流程,實現管理的系統化、程序化。提升公司風險管理水平,提升執行力,增強管理控制能力。增強全員風險意識,豐富企業文化內涵。
這次會議確定,當前和今后一個時期集團公司內控工作的總體目標是:貫徹落實國資委全面風險管理要求,按照集團公司建設綜合性國際能源公司的戰略部署,全面推進內部控制管理工作。基本要求是,建立集團公司統一的內部控制體系框架,遵循公司戰略目標、經營目標、報告目標和合規性目標,以控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通及監督為主要內容,實現“全面風險管理、全部業務流程、全過程控制”的總體要求。
王國樑在講話中指出,要加快推進集團公司、未上市企業和新建單位內控體系建設,今年底完成集團公司及第一批未上市企業內控體系建設,發布集團公司統一的《內部控制管理手冊》,確保2009年體系正式運行;要按照“簡捷、簡單、效率”的要求,進行再梳理,進一步加強業務流程管理;要突出做好特殊風險領域的管理和控制;要重點加強內部控制體系運行的監督;要重點開展內部控制管理調研;要積極推進風險管理工作;要切實加強內控工作網絡和業務骨干隊伍建設,進一步開創內控工作新局面。